بسبب مخالفات جسيمة.. “المركزي الإماراتي” يشطب ترخيص شركة صرافة كبرى

في خطوة حازمة لضبط السوق المالي، قرر مصرف الإمارات المركزي إلغاء ترخيص شركة «النهدي للصرافة» بشكل نهائي، مع حذف اسمها من السجلات الرسمية، مستنداً إلى المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن تنظيم المصرف المركزي والأنشطة المالية، والتعديلات اللاحقة عليه.

وجاء هذا القرار على خلفية نتائج تفتيش ميداني أجرته فرق الرقابة التابعة للمصرف، والتي رصدت إخفاقات جوهرية في التزام الشركة بالإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المحظورة، إلى جانب عدم التقيد بالعقوبات المفروضة.

ويؤكد المصرف المركزي من خلال هذا الإجراء التزامه بدوره الرقابي في ضمان التزام جميع شركات الصرافة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة المعتمدة في دولة الإمارات.

ويهدف هذا النهج الرقابي إلى حماية نزاهة وشفافية القطاع المالي، وضمان استقراره بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.