800 ألف درهم غرامة على شركة صرافة في الإمارات بسبب مخالفات خطيرة

في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على الأنشطة المالية، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض غرامة مالية ضخمة على إحدى شركات الصرافة، وصلت قيمتها إلى 800 ألف درهم. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء استنادًا إلى المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018 بشأن تنظيم عمل المصرف المركزي والمنشآت المالية، بعد تعديله.

وبحسب بيان “المركزي”، فإن الغرامة جاءت نتيجة مخالفات جسيمة كشفت عنها عمليات تفتيش رقابية أجريت على الشركة، حيث تبين عدم التزامها بالإجراءات والسياسات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وشدد المصرف على أن من بين أولوياته الرقابية ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في الدولة، سواء من حيث الإدارة أو العاملين، بالقوانين واللوائح المعمول بها، لضمان نزاهة وشفافية المعاملات، وتعزيز استقرار القطاع المالي في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها “المركزي” لضبط سوق الخدمات المالية، ومواجهة أي محاولات لاستغلال النظام المالي الإماراتي في أنشطة غير قانونية.