غرامات بملايين الدراهم على شركات صرافة في الإمارات بسبب مخالفات جسيمة

في خطوة جديدة تؤكد تشدد الجهات الرقابية في الإمارات تجاه المخالفات المالية، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض غرامات مالية ضخمة على ثلاث شركات صرافة، بلغ مجموعها 4.1 مليون درهم.

وأوضح المصرف أن هذه العقوبات جاءت عقب حملات تفتيش دقيقة أجريت مؤخراً، وأسفرت عن كشف تقصير واضح من قبل تلك الشركات في الالتزام باللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ودعم التنظيمات غير المشروعة، وذلك استناداً إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 وتعديلاته.

ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الرقابي المكثف الذي يقوم به المصرف المركزي، لضمان التزام جميع شركات الصرافة والعاملين فيها بالقوانين المحلية، والأنظمة والمعايير المالية المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على نزاهة وشفافية المعاملات المالية، ويعزز من متانة النظام المالي الوطني.

وأكد المصرف المركزي مجدداً التزامه الكامل بحماية القطاع المالي في الدولة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة، وذلك لضمان بيئة مالية آمنة وموثوقة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.